SkyCity, qui est cotée à la Bourse de Nouvelle-Zélande, a été accusée par le régulateur, l’Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC), d’avoir enfreint les lois anti-blanchiment d’argent et anti-finance, de terrorisme et pourrait encourir de lourdes amendes.
« L’enquête d’AUSTRAC a identifié un certain nombre de circonstances dans lesquelles SkyCity n’a pas exercé une diligence raisonnable appropriée et continue sur ses clients », a déclaré le directeur général adjoint d’AUSTRAC, Peter Soros, dans un communiqué de presse.
« SkyCity n’a pas non plus réussi à développer et à maintenir un programme complet de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce qui l’a exposée au risque d’exploitation criminelle », a-t-il ajouté.
Les actions de la société néo-zélandaise ont chuté de 4 % à 2,61 dollars néo-zélandais, atteignant leur plus bas niveau depuis le 14 juillet.
SkyCity a déclaré dans un communiqué que le régulateur n’avait pas encore décidé du niveau de sanction qu’il avait l’intention de demander. Si la poursuite d’AUSTRAC est acceptée en tout ou en partie par le tribunal fédéral, SkyCity pourrait faire l’objet d’une sanction civile « qui pourrait être importante », a-t-il déclaré.
Les exploitants de casinos en Australie ont été harcelés par des rapports accablants de non-respect des règles anti-blanchiment, de gouvernance dysfonctionnelle et de mauvaise culture d’entreprise, tandis que les restrictions COVID-19 ont érodé leurs bénéfices au cours des deux dernières années.
Ce dernier développement fait suite à une enquête menée par AUSTRAC en juin de l’année dernière après que des enquêtes dans d’autres États australiens aient révélé des fautes chez les exploitants de casinos Crown Resorts et Star Entertainment Group Ltd.
Les enquêtes sur SkyCity ont révélé des failles systémiques dans son approche des lois anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme, a déclaré mercredi l’AUSTRAC.
Le régulateur des jeux d’Australie du Sud a également lancé un examen indépendant du casino d’Adélaïde de SkyCity en juillet.
Le gouvernement a subi la pression des défenseurs des consommateurs et des groupes de protection sociale pour examiner de plus près l’industrie et mettre en place davantage de contrôles sur le montant que les gens peuvent dépenser pour les jeux. L’Australie est déjà la plus grande nation de jeu au monde en termes de pertes par personne.
Le problème s’est aggravé pendant la pandémie, un nombre croissant de personnes devenant dépendantes des jeux d’argent en ligne.